证券代码：003002           证券简称：壶化股份           公告编号：2021-007



                    山西壶化集团股份有限公司
               第三届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议
通知已于 2021 年 1 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 1 月 25 日以现场
表决方式在公司三楼小会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席李建国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。公司监事审议通过如下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司参与设立股权投资基金的议案》
    经审核，同意公司拟作为有限合伙人，与普通合伙人中陆金粟(珠海)资产管
理有限公司（以下简称“中陆金粟”）以及其他有限合伙人张玉、方芳、李慧霞、
王卒、赵君、龚晓锋、余锐、张强，共同发起投资设立中陆金粟乐航一号(珠海)
股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局核定为准）。具体内容
详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于公司参与设立股权投资基金的议案》（公告编号：2021-008）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于拟参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司的议案》
    经审核，公司以 4,000.00 万元参与飞亚航空增资及股权转让，将直接持有
飞亚航空 8%的股权；同时公司以 2,000.00 万元通过认购中陆金粟专项基金中陆
金粟乐航一号(珠海)股权投资基金（有限合伙）份额方式，间接持有飞亚航空
3.76%的股权，合计持有飞亚航空 11.76%的股权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨
签署增资及股权转让协议的公告》（公告编号：2021-009）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    第三届监事会第七次会议决议。



    特此公告。


                                                  山西壶化集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                        2021 年 1 月 26 日