证券代码：003002          证券简称：壶化股份          公告编号：2021-006



                   山西壶化集团股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十四次会议于 2021 年 1 月 25 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会
议通知已于 2021 年 1 月 15 日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长
秦跃中先生召集并主持，会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司
全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》《山西壶化集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司参与设立股权投资基金的议案》
    经审核，同意公司作为有限合伙人，与普通合伙人中陆金粟(珠海)资产管理
有限公司（以下简称“中陆金粟”）以及其他有限合伙人张玉、方芳、李慧霞、
王卒、赵君、龚晓锋、余锐、张强，共同发起投资设立中陆金粟乐航一号(珠海)
股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局核定为准）。具体内容
详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于参与投资设立股权投资基金的公告》（公告编号：2021-008）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于拟参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司的议案》
    经审核，公司拟以 4,000.00 万元参与飞亚航空增资及股权转让，将直接持
有飞亚航空 8%的股权；同时公司以 2,000.00 万元通过认购中陆金粟专项基金中
陆金粟乐航一号(珠海)股权投资基金(有限合伙)份额方式，间接持有飞亚航空
3.76%的股权，合计持有飞亚航空 11.76%的股权。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资暨
签署增资及股权转让协议的公告》（公告编号：2021-009）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十四次会议决议；

    2、关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                   山西壶化集团股份有限公司

                                                             董事会

                                                      2021 年 1 月 26 日