证券代码：003002          证券简称：壶化股份          公告编号：2021-010



                   山西壶化集团股份有限公司
         第三届董事会第十五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十五次会议于 2021 年 2 月 1 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会
议通知已于 2021 年 1 月 26 日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长
秦跃中先生召集并主持，会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司
全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》及《山西壶化集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于公司及控股子公司共同收购山西全盛化工有限责任公司 51%
股权的议案》
    经审核，同意公司以自有资金合计 5,200 万元人民币收购大同市东昌实业有
限责任公司（以下简称“东昌实业”）持有的山西全盛化工有限责任公司（以下
简称“全盛化工”）26%股权；控股子公司长治市盛安化工科技有限公司以自有
资金合计 5,000 万元人民币收购东昌实业持有的全盛化工 25%股权。本次交易完
成后，公司及控股子公司合计持有全盛化工 51%股权。具体内容详见公司于同日
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
控股子公司共同收购山西全盛化工有限责任公司 51%股权的公告》（公告编号：
2021-012）。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事发表独立意见，同意《关于公司及控股子公司共同收购山西全盛化
工有限责任公司 51%股权的议案》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议；

    2、关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。

                                             山西壶化集团股份有限公司

                                                          董事会

                                                    2021 年 2 月 1