证券代码：003002            证券简称：壶化股份         公告编号：2021-011



                      山西壶化集团股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
通知已于 2021 年 1 月 26 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 2 月 1 日以现场
表决方式在公司三楼小会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名。会议由监事会主席李建国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有
效。
       二、监事会会议审议情况
       审议通过《关于公司及控股子公司共同收购山西全盛化工有限责任公司 51%
股权的议案》
    经审核，同意公司以自有资金合计 5,200 万元人民币收购大同市东昌实业有
限责任公司（以下简称“东昌实业”）持有的山西全盛化工有限责任公司（以下
简称“全盛化工”）26%股权；控股子公司长治市盛安化工科技有限公司以自有
资金合计 5,000 万元人民币收购东昌实业持有的全盛化工 25%股权。本次交易完
成后，公司及控股子公司合计持有全盛化工 51%股权。具体内容详见公司于同日
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及
控股子公司共同收购山西全盛化工有限责任公司 51%股权的公告》（公告编号：
2021-012）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、备查文件
       第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。


             山西壶化集团股份有限公司
                      监事会
                   2021 年 2 月 1 日