证券代码：003002          证券简称：壶化股份         公告编号：2021-016



                   山西壶化集团股份有限公司
         第三届董事会第十六次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议于 2021 年 3 月 15 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于
2021 年 3 月 5 日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长秦跃中先生
召集并主持，会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司全体监事及
部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》及《山西壶化集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司进展及授权公
司经营层实施议案》，为推进参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司后续工
作，公司董事会授权公司经营层，根据投资进展，组织落实具体工作。具体内容
详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司进展的公告》（公告编号：
2021-017）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事发表独立意见，同意《关于参股成都飞亚航空设备应用研究所有限
公司进展及授权公司经营层实施议案》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

                                         山西壶化集团股份有限公司

                                                      董事会

                                            2021 年 3 月 16 日