山西壶化集团股份有限公司
                       2020 年度董事会工作报告

    2020 年，公司董事会团结带领广大干部员工，紧扣安全发展、高质量发展目标，
抢抓机遇，科学决策，充分发挥公司治理核心作用，保证了公司持续、稳定、健康
发展。现将公司董事会 2020 年度主要工作情况报告如下：

    一、公司经营情况
    公司 2020 年营业收入 556,401,246.98 元，同比增长 11.24%，实现归属于母公
司股东的净利润为 96,910,273.70 元，同比增长 26.97%。经营活动产生的现金流量
净额 103,172,653.77 元，每股收益 0.60 元。

    二、董事会工作情况
    2020 年公司共召开了九次董事会，具体如下：
    1、2020 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<审
计报告及财务报表（2016 年度至 2019 年 1-9 月）>及相关专项报告报出的议案》。
    2、2020 年 2 月 7 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过如下议案：
    议案一、《关于增加公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金项目补充
公司营运资金的议案》
    议案二、《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    3、2020 年 2 月 13 日，公司第三届董事会第六次会议审议通过如下议案：
    议案一、《关于公司<2019 年度、2018 年度、2017 年度审计报告>及相关专项报
告报出的议案》
    议案二、《关于公司会计政策变更的议案》
    4、2020 年 3 月 14 日，公司第三届董事会第七次会议审议通过如下议案：
    议案一、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
    议案二、《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
    5、2020 年 4 月 30 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过如下议案：
    议案一、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案延
期 12 个月的议案》
    议案二、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行人民币普通股（A
股）股票并上市具体事宜的授权延期 12 个月的议案》
    议案三、《关于提议召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》
    6、2020 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过如下议案：
    议案一、《公司 2019 年度总经理工作报告》
    议案二、《公司 2019 年度董事会工作报告》
    议案三、《公司 2019 年度财务决算报告》
    议案四、《公司 2020 年度财务预算报告》
    议案五、《关于确认公司最近一期关联交易的议案》
    议案六、《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
    议案七、《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》
    议案八、《关于提议召开 2019 年度股东大会的议案》
    7、2020 年 9 月 1 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于公司首次
公开发行股票并上市开立募集资金专项账户的议案》。
    8、2020 年 10 月 20 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过如下议案：
    议案一、《关于变更公司注册资本、公司类型、修定〈公司章程〉并办理工商
变更登记的议案》
    议案二、《关于修改公司相关制度的议案》
    议案三、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费
用的议案》
    议案四、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    议案五、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
    议案六、《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    议案七、《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》
    9、2020 年 12 月 21 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过如下议案：
    议案一、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
    议案二：《关于董事辞职及补选董事的议案》
    议案三：《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    三、决议执行情况
    2020 年，董事会共召集并组织召开了 1 次年度股东大会、4 次临时股东大会；
审议通过了 15 项议案。对股东大会通过的各项决议均认真执行，有效保障了股东的
合法权益。

       四、履职情况
    公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会与薪酬考核委员会，
4 个专门委员会对董事会负责，根据《公司章程》和董事会授权履行职责，就专业性
事项提出意见及建议，为董事会决策提供参考。2020 年审计委员会共召开 2 次会议，
就财务预决算报告、关联交易、聘任审计机构等事项提供了专业意见。
    全体董事恪尽职守，勤勉履行义务，认真审阅各项议案并作出决议，积极推动
公司有序、健康发展。独立董事根据相关法律法规及规章制度的规定，独立履行职
责，严格审议各项议案并对相关议案发表客观公正的独立意见，切实维护公司及中
小股东的利益。

       五、2021年度生产经营计划
    雷管：抓好数码电子雷管推广和自动化生产线建设，迅速扩产达效，成为公司
新的经济增长点。
    炸药：确保炸药产能充分利用。
    出口：想方设法走出国际疫情困局，发挥蒙古国销售基地作用，扩大产品出口
量。
    爆破：取得矿山施工总承包一级资质，力争承揽大型一体化工程项目。石料矿
山爆破一体化项目争取开工建设。
    军工：积极参加军品采购招标，参与国防施工和军品配套，开展军工投资合作。
    安全生产：全年安全生产无事故。




                                                  山西壶化集团股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2021 年 4 月 21 日