证券代码：003002          证券简称：壶化股份           公告编号：2021-036



                   山西壶化集团股份有限公司
               关于董事辞职及补选董事的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于
近日收到公司董事杨松平先生、程扎根先生递交的书面辞职报告。杨松平先生、
程扎根先生因年龄原因，申请辞去其在公司所担任的董事职务，辞职后，将不
在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，杨松平先生、程扎根先生的
辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常
运作，杨松平先生、程扎根先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公
司及董事会谨向杨松平先生、程扎根先生担任董事期间对公司所做出的贡献表
示衷心感谢！
    杨松平先生、程扎根先生的原定任期为 2019 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月
6 日。截至本公告披露日，杨松平先生直接持有公司股份 900,000 股，占公司
总股本的 0.45%，程扎根先生直接持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的
0.45%。杨松平先生、程扎根先生辞职后将继续严格履行其做出的相关承诺，
并将严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、
董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的规定。
    公司于 2021 年 7 月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于董事辞职及补选董事议案》，独立董事发表了同意的独立意见，公司控股股
东、董事长秦跃中先生（直接持有公司股份 30.6%）提名的赵宾方先生、张志
兵先生（简历详见附件）为公司第三届董事会董事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。赵宾方先生、张志兵
先生经公司股东大会同意选举为董事后，任期与公司第三届董事会任期一致。
   上述董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工
代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。




  特此公告。

                                            山西壶化集团股份有限公司
                                                       董事会
                                               2021 年 7 月 13 日
附件：候选人简历


    （1）赵宾方先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾任壶化有限办公室秘书、办公室副主任、办公室主任、党委副书记、副
总经理。现任本公司副总经理，党委副书记。
    截止本公告日，赵宾方先生持有公司股票 210,000 股，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形；不是失信被执行人。
    （2）张志兵先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学
历。曾任壶关县配件厂（山西省壶关县聚鑫泰冶炼铸造厂）会计、财务科长、
厂长；壶关县寨河煤矿矿长；长治市五星大酒店有限公司总经理；山西壶化集
团爆破技术服务有限公司总经理；壶化有限副总经理、长治市五星大酒店有限
公司监事。现任本公司副总经理，壶化爆破执行董事兼总经理，山西省壶关县
聚鑫泰冶炼铸造厂厂长、中煤平朔董事、山西壶关大圣建材有限公司执行董事、
总经理。
    截止本公告日，张志兵先生持有公司股票 210,000 股，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理
人员的情形；不是失信被执行人。