证券代码：003002          证券简称：壶化股份          公告编号：2021-037



                   山西壶化集团股份有限公司
             关于监事辞职及补选监事的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于
近日收到公司监事会主席李建国先生递交的书面辞职报告，李建国先生因年龄
原因申请辞去其在公司担任的监事会主席及监事职务。辞职后，将不在公司担
任任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。公司对李建国先生在
任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
    鉴于李建国先生的辞职使公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据
《公司法》和《公司章程》的规定，李建国先生的辞职申请将自公司股东大会
选举产生新任监事后生效。在此期间，李建国先生将继续履行监事会主席、监
事职责。
    李建国先生的原定任期为 2019 年 9 月 6 日至 2022 年 9 月 6 日。截至本
公告披露日，李建国先生直接持有公司股份 900,000 股，占公司总股本的
0.45%。李建国先生辞职后将继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减
持股份实施细则》等法律、法规的规定。
    公司于 2021 年 7 月 11 日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于监事辞职及补选监事的议案》，同意提名段林庆先生为公司第三届监事
会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之
日起至第三届监事会届满之日止。
    本事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。本次监事候选人
当选后，公司第三届监事会由 3 名监事组成，符合相关法律法规要求。
特此公告。

             山西壶化集团股份有限公司
                       监事会
                2021 年 7 月 13 日
附件：候选人简历

    段林庆先生：1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任山西壶化集团股份有限公司技术科科员、科长、基础雷管车间主任、销售
经理、副总工程师，现任本公司技术经理。
    截止本公告日，段林庆先生持有公司股票 54,000 股，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无
关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人
员的情形；不是失信被执行人。