山西壶化集团股份有限公司独立董事
       关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》
等法律、法规、规范性文件和《山西壶化集团股份有限公司章程》《山西壶化集
团股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的相关规定，我们作为山西壶化
集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司和全体股东
负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场， 对公司第三届
董事会第十九次会议的议案相关资料进行了认真细致的审核，并发表如下独立意
见：

       一、对《关于董事辞职及补选董事的议案》的独立意见

    经审核赵宾方先生和张志兵先生的个人简历等相关资料，未发现有《公司法》
规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除等情
形，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等有关规定。本次赵宾方先生和张志兵先生作为非独立董事候选人的提名、审议、
表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。我们同意提
名赵宾方先生和张志兵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并同意提请
公司股东大会选举。

       二、对《关于公司副总经理免职的议案》的独立意见

        关于本次董事会审议的《关于公司副总经理免职的议案》，我们审查阅读
了相关材料，并与相关人员进行了交流，我们认为： 本次公司董事会免去郭和
平、庞建军、赵宾方、张志兵公司副总经理职务，程序符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定，同意公司董事会免去郭和平、庞建军、赵宾方、张志兵的公司
副总经理职务。


       （以下无正文）
 （本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第
十九次会议相关事项的独立意见》签署页）




    独立董事签名：




    蒋荣光              李永清            李蕊爱           孙水泉




                                                      2021年7月11日