证券代码：003002               证券简称：壶化股份                公告编号：2021-039



                     山西壶化集团股份有限公司
    关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021 年 7
月 11 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址
并修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

    一、公司变更注册地址情况

    根据县域规划，公司拟将住所由原来的壶关县城北变更为壶关县经济开发
区。本次变更注册地址最终以工商行政管理机构核定为准。

    二、《公司章程》修订情况

    鉴于公司拟变更注册地址，公司拟对《公司章程》第一章第四条进行修订，
具体修订内容如下：

                    修订前                                       修订后



  公司注册中文名称：山西壶化集团股份有限公司   公司注册中文名称：山西壶化集团股份有限公司
     英文名称：Shanxi Huhua Group Co.,Ltd        英文名称：Shanxi Huhua Group Co.,Ltd
           住        所：壶关县城北                  住       所：壶关县经济开发区
                邮政编码：047300                            邮政编码：047300




    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《公司章程》
详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    上述事项尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，董事会提请股东
大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条
款的修订最终以工商行政管理机构核定为准。

    三、备查文件

   1、第三届董事会第十九次会议决议；

   2、第三届监事会第十一次会议决议。




   特此公告。

                                           山西壶化集团股份有限公司
                                                     董事会
                                              2021 年 7 月 13 日