证券代码：003002         证券简称：壶化股份           公告编号：2021-034



                   山西壶化集团股份有限公司
         第三届董事会第十九次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第十九次会议于 2021 年 7 月 11 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会
议通知已于 2021 年 7 月 1 日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长
秦跃中先生召集并主持，会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司
全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《山西壶化集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于董事辞职及补选董事的议案》
    （1）选举赵宾方先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （2）选举张志兵先生为公司第三届董事会非独立董事
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，同意补选赵宾方先生、张志兵先生为公司董事。具体内容详见公司
于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2021-036）。
    独立董事发表独立意见，同意提名赵宾方先生、张志兵先生为公司第三届董
事会非独立董事候选人，并同意提请公司股东大会选举。
    2、审议通过《关于公司副总经理免职的议案》
    （1）免去郭和平先生公司副总经理的职务
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （2）免去庞建军先生公司副总经理的职务
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （3）免去赵宾方先生公司副总经理的职务
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （4）免去张志兵先生公司副总经理的职务
    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权
    经审核，同意免去郭和平先生、庞建军先生、赵宾方先生、张志兵先生公司
副总经理职务。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副总经理免职的公告》（公告编号：
2021-038）。
    独立董事发表独立意见，同意免去郭和平先生、庞建军先生、赵宾方先生、
张志兵先生公司副总经理职务。
    3、审议通过《关于修改<公司信息披露管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《山西壶化集团股份有限公司信息披露管理制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《山西壶化集团股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《山西壶化集团股份有限公司对控股子公司的管理制度》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《山西壶化集团股份有限公司对控股子公司的管
理制度》。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    经审核，同意公司变更注册地址并修订《公司章程》。具体内容详见公司于
同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟
变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-039）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    经审核，同意于 2021 年 7 月 28 日召开 2021 年第二次临时股东大会，本次
股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于同日
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十九次会议决议；

    2、关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                                   山西壶化集团股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2021 年 7 月 13 日