证券代码：003002           证券简称：壶化股份          公告编号：2021-035



                    山西壶化集团股份有限公司
              第三届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知已于 2021 年 7 月 1 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 7 月 11 日以现
场表决方式在公司三楼小会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席李建国先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、
有效。公司监事审议通过如下议案：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于监事辞职及补选监事的议案》；
    经审核，同意补选段林庆先生为公司监事。具体内容详见公司于同日在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事辞职及补
选监事的公告》（公告编号：2021-037）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2、审议通过《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
    经审核，同意公司变更注册地址并修订《公司章程》。具 体 内 容 详 见 公
司 于 同 日在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2021-039）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。


                                 山西壶化集团股份有限公司
                                             监事会
                                      2021 年 7 月 13 日