证券代码：003002          证券简称：壶化股份            公告编号：2021-043



                   山西壶化集团股份有限公司
         第三届董事会第二十次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事
会第二十次会议，于 2021 年 7 月 21 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，
会议通知已于 2021 年 7 月 13 日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事
长秦跃中召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事
及部分高管列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“膨化硝铵炸药生
产线扩能技改项目”、“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。具体内容详
见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-045）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届董事会第二十次会议决议

    特此公告。

                                                  山西壶化集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2021 年 7 月 23 日