证券代码：003002           证券简称：壶化股份           公告编号：2021-044



                    山西壶化集团股份有限公司
              第三届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会
议通知，已于 2021 年 7 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2021 年 7 月 21 日以
现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事
会主席李建国主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司将“膨化硝铵炸药生
产线扩能技改项目”“胶状乳化炸药生产线技术改造项目”结项。具体内容详见
公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于部分募投项目结项的公告》（公告编号：2021-045）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    第三届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。


                                                  山西壶化集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                       2021 年 7 月 23 日