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公司公告

壶化股份:关于拟投资设立全资子公司的公告2021-08-26  

                        证券代码:003002           证券简称:壶化股份       公告编号:2021-053


                   山西壶化集团股份有限公司
            关于拟投资设立全资子公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、为适应未来业务发展需要,山西壶化集团股份有限公司(以下简称“公
司”)拟使用自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司。

    2、公司于2021年8月24日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十四次会议,审议通过了《关于拟投资设立全资子公司的议案》,独立董事发
表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相
关规定,本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大
会审议。

    3、本次对外投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。

    二、投资标的基本情况

    企业名称:山西壶化凯利达科技有限公司

    住所:山西省长治市壶关经济开发区化工路3号

    注册资本:5,000万元

    经营范围:集成电路芯片及产品制造;集成电路销售;智能仪器仪表制造;
智能仪器仪表销售;电线、电缆制造;电线、电缆经营;橡胶制品制造;橡胶制
品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;包装材料及制品销售;纸和纸板容器制
造;信息技术咨询服务;货物进出口。

    出资方式及股权结构:公司以自有货币资金认缴出资5,000万元,持有100%
股权。

    上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

    三、本次投资的目的及对公司的影响

    根据工信部行业发展规划,为优化民爆产品结构,数码电子雷管将逐步取代
工业电雷管和导爆管雷管。

    随着数码电子雷管的推广应用,电子模块及脚线等半成品原材料的需求量将
逐步增加。为控制成本,拟自产数码电子模块及脚线,同时投资建设高端包装生
产线。据此,公司拟以自有资金设立全资子公司,分期投资“数码电子脚线、数
码电子模块、包装制品生产项目”,预计投入约12,500万元。除大幅降低产品成
本外,还可对外销售,对公司的持续发展意义重大。

    四、对外投资风险

    1、本次投资涉及土地、环保、规划、建设施工等有关报批事项,需获得有
关主管部门批复。

    2、本次拟设立的全资子公司在后续经营管理过程中受宏观经济、行业政策
等因素影响,可能存在项目实施、投资收益的不确定性等风险因素。

    敬请广大投资者理性投资,注意风险。

    五、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议;

    2、独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见;

    3、第三届监事会第十四次会议决议。

    特此公告。



                                             山西壶化集团股份有限公司

                                                        董事会

                                                 2021 年 8 月 26 日