证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2021-058
山西壶化集团股份有限公司
关于 2022 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“壶化股份”）于 2021
年 9 月 22 日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事秦跃中、郭
平则、秦东回避表决，本次关联交易并未构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机
构发表了明确同意意见。本次关联交易将提交公司 2021 年第三次临时股东大会
审议。
一、2022 年度日常关联交易预计情况与上期日常关联交易实际发生情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易管理的
有关规定，公司及子公司 2022 年度拟向关联方销售产品、提供劳务、采购商品、
接受其提供的房屋租赁业务以及其他服务等总额不超过人民币 117,845,749.24
元。2021 年年初至披露日实际发生关联交易金额为 38,052,700.01 元。
单位：元
预计金额
2021 年年初
关联 与上年实
序 主要交 预计 2022 年发 关联交易 至披露日与
关联方 交易 际发生金
号 易内容 生金额 定价原则 关联方实际
类别 额差异较
发生金额
大的原因
大同市 预计 2022
同联民 销售 销 售 雷 年高端产
用爆破 产品/ 管 、 炸 品数码电
1 29,200,000.00 市场价 7,244,647.87
器材专 提供 药、导爆 子雷管市
营有限 劳务 索类 场份额增
公司 加
预计金额
2021 年年初
关联 与上年实
序 主要交 预计 2022 年发 关联交易 至披露日与
关联方 交易 际发生金
号 易内容 生金额 定价原则 关联方实际
类别 额差异较
发生金额
大的原因
临汾骏
销售 销 售 雷
铠民爆
产品/ 管 、 炸
2 器材有 29,000,000.00 市场价 9,816,210.73
提供 药、导爆
限责任
劳务 索类
公司
山西北
化关铝 销售 销 售 雷
河东民 产品/ 管 、 炸
3 10,000,000.00 市场价 3,470,721.05
爆器材 提供 药、导爆
有限公 劳务 索类
司
晋城市
销售 销 售 雷
太行民
产品/ 管 、 炸
4 爆器材 48,500,000.00 市场价 16,595,047.64
提供 药、导爆
有限责
劳务 索类
任公司
为关联
山西辛 方提供
安泉老 房屋 房屋租
5 52,844.04 市场价 38,899.08
陈醋有 租赁 赁为其
限公司 办公场
所
长治市 承租关
五星大 房屋 联方房
6 152,905.20 市场价 152,905.20
酒店有 租赁 屋为办
限公司 公场所
长治市
住宿、
五星大 住宿、餐
7 餐饮 800,000.00 市场价 694,912.00
酒店有 饮
服务
限公司
山西辛 采购
向关联
安泉老 商品/
8 方采购 140,000.00 市场价 39,356.44
陈醋有 接受
醋
限公司 劳务
合
117,845,749.24 38,052,700.01
计
二、关联方基本情况及关联关系
1、大同市同联民用爆破器材专营有限公司
成立时间：2008 年 03 月 24 日
统一社会信用代码：91140200672332761J
注册资本：408.08 万元
住所：大同市平城区魏都大道 277 号（原科技局大楼）
法定代表人：武晓宇
经营范围：销售民用爆破器材、信息咨询服务（不含中介）、人力资源服务、
道路危险货物运输（此项办理许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：该公司 2020 年 12 月 31 日总资产为 3,221.17 万元，净
资产为 358.56 万元；2020 年度实现营业收入 4,599.72 万元，净利润 64.87 万
元。上述财务数据未经会计师事务所审计。
公司直接持有该公司 7%股份。
2、临汾骏铠民爆器材有限责任公司
成立时间：2012 年 5 月 23 日
统一社会信用代码：91141000597354767W
注册资本：300 万元
住所：临汾市尧都区下寨桥 8 号
法定代表人：刘辉
经营范围：销售：工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他爆破器材、
电线；房屋租赁；停车场管理、道路货物运输。（依法须经审批的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）。
主要财务数据：该公司 2020 年 12 月 31 日总资产为 1,487.26 万元，净
资产为 259.02 万元；2020 年度实现营业收入 2,696.97 万元，净利润 134.73
万元。上述财务数据未经会计师事务所审计。
公司持有该公司 55%股份。
3、山西北化关铝河东民爆器材有限公司
成立时间：2012 年 4 月 24 日
统一社会信用代码：91140800595314040Y
注册资本：200 万元
住所：运城市盐湖区河东西街 571 号（运城市河东民爆器材总公司办公楼内）
法定代表人：黄国华
经营范围：销售：民用爆炸物品。（有效期至 2024 年 3 月 17 日，限有效许
可证许可范围经营）；危险货物运输（1 类 1 项）（有效期至 2022 年 10 月 11
日）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：该公司 2020 年 12 月 31 日总资产为 377.09 万元，净资
产为 321.67 万元；2020 年度该公司实现营业收入 1,687.46 万元，净利润
-62.85 万元。上述财务数据未经会计师事务所审计。
公司持有该公司 5%股份。
4、晋城市太行民爆器材有限责任公司
成立时间：2007 年 5 月 8 日
统一社会信用代码：91140500662356305U
注册资本：1,000 万元
住所：山西省晋城市城区泽州路（物资大楼三楼）
法定代表人：闫兵胜
经营范围：民用爆炸物品销售（按许可证核定的范围和期限经营）；道路货
物运输；化工产品（不含危险品、剧毒品）、钢材、机电产品、轮胎销售；废旧
金属回收；建筑器械租赁；以下限分支经营：蔬菜种植（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。
该公司 2020 年 12 月 31 日总资产为 9,831.03 万元，净资产为 5,410.03
万元；2020 年度该公司实现营业收入 8,050.73 万元，净利润 545.52 万元。
上述财务数据未经会计师事务所审计。
公司持有该公司 19.18%股份。
5、山西辛安泉老陈醋有限公司
成立时间：2015 年 05 月 25 日
统一社会信用代码：91140427344440739N
注册资本：3,000 万元
住所：山西省壶关县聚鑫泰冶炼铸造厂院内
法定代表人：王蕊
经营范围：一般项目：食品互联网销售（销售预包装食品）；互联网销售（除
销售需要许可的商品）；农副产品销售；日用百货销售；美发饰品销售；办公用
品销售；母婴用品销售；特种劳动防护用品销售；家用纺织制成品制造；汽车装
饰用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：食品互联网销售；第二类增值电信业务；货物进出口。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）
主要财务数据：该公司 2020 年 12 月 31 日总资产为 2,707.34 万元，净
资产为 2,722.95 万元；2020 年度实现营业收入 16.52 万元，净利润-5.96 万
元。上述财务数据未经会计师事务所审计。
该公司为长治市方圆投资有限公司全资子公司，长治市方圆投资有限公司为
壶化股份股东，持有公司 26.58%股份。
6、长治市五星大酒店有限公司
成立时间：2007 年 8 月 15 日
统一社会信用代码：91140400668611506Y
注册资本：200 万元
住所：长治市城东北路 28 号
法定代表人：赵艳霞
经营范围：住宿、餐饮服务（中型餐馆：含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食
海产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据：该公司 2020 年 12 月 31 日总资产为 1,872.86 万元，净
资产为-1,013.98 万元；2020 年度实现营业收入 199.21 万元，净利润-0.26 万
元。上述财务数据未经会计师事务所审计。
该公司为长治壶化投资有限公司全资子公司，壶化股份与长治壶化投资有限
公司为同一实际控制人。
以上企业依法存续且经营正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价
格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联
交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利
益情况，不会影响公司的独立性。
2、关联交易协议
在上述预计的日常关联交易范围内，董事会授权公司经营管理层，根据公司
业务正常开展需要，签订相关协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及子公司 2022 年度与关联方之间拟发生的上述交易，是基于公司业务
发展与生产经营的正常需要，公司与关联人基于各自的优势，发挥双方在业务上
的协同效应，上述日常关联交易将严格遵循市场公允原则，不会损害公司及公司
股东特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司
独立性，也不会影响公司未来财务状况、经营成果。
五、董事会意见
公司及子公司与关联方 2022 年度发生日常关联交易预计事项，符合公司及
子公司正常生产经营需要，交易定价遵循市场公允原则，关联交易事项的审议及
决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害
公司和股东利益的情况，同意本次 2022 年度日常关联交易预计事项，并同意提
交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
六、监事会意见
经审核，本次 2022 年度日常关联交易预计事项，符合公司及子公司正常生
产经营需要，交易定价遵循市场公允原则，关联交易事项的审议及决策程序符合
有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利
益的情况，同意本次 2022 年度日常关联交易预计事项。
七、独立董事意见
1、事前认可意见
（1）公司 2022 年度预计日常关联交易符合有关法律法规及《公司章程》相
关规定，关联交易内容和定价政策公平合理，不存在损害本公司及其股东，特别
是中小股东利益的情形；
（2）同意公司制定的 2022 年度日常关联交易计划，相关交易有利于支持公
司主营业务的开展，均属于公司正常的业务范围，有利于公司生产经营活动的顺
利进行。
同意将该议案提交公司第三届董事会第二十二次会议审议表决。
2、独立意见
本次关联交易在提交公司第三届董事会第二十二次会议前，我们已经事前认
可。公司此次董事会的召集、召开、表决程序合法合规，关联董事进行了回避表
决。
公司预计 2022 年度日常性关联交易为公司生产经营过程中的正常交易行
为，交易价格参照市场价协商确定，定价公允、公平、合理，民爆物品销售遵循
国家对相关规定，不存在损害公司及其股东，尤其是中小投资者利益的情形。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
上述壶化股份 2022 年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二
十二次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独
立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案尚需提交公司
股东大会审议，关联股东需回避表决。截止目前，上述关联交易预计事项的决策
程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，未损害上市
公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因
此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对壶化股份 2022 年度日常关联交易预计事项无异议。
九、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见、独
立意见；
3、第三届监事会第十五次会议决议；
4、国都证券股份有限公司关于山西壶化集团股份有限公司 2022 年度日常关
联交易预计事项的核查意见
特此公告。
山西壶化集团股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 23 日
