证券代码：003002             证券简称：壶化股份        公告编号：2021-057



                    山西壶化集团股份有限公司
            第三届监事会第十五次会议决议的公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

       山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2021 年 9 月 10 日书面发给全体监事。会议于 9 月 22 日在公司三楼小会议
室召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并主持。本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。

       二、会议审议情况

       1、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

       经审核，本次 2022 年度日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产
经营需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程
序符合有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司和股东
利益的情况，同意本次 2022 年度日常关联交易预计事项。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

       经审议，同意公司使用不超过 25,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

       经审议，同意公司使用不超过 30,000.00 万元的自有资金进行现金管理。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、审议通过《关于终止部分募投项目的议案》

    经审议，同意公司终止“粉状乳化炸药生产线智能化、信息化扩能改造和
14,000 吨/年现场混装多孔粒状铵油炸药生产系统改造项目”和“工程技术研究
中心建设项目”。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、审议通过《关于爆破工程一体化服务项目延期的议案》

    经审议，同意“爆破工程一体化服务项目”延期。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    以上五项议案审议情况具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    第三届监事会第十五次会议决议。

    特此公告。

                                                  山西壶化集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                     2021 年 9 月 23 日