证券代码：003002             证券简称：壶化股份        公告编号：2021-068


                山西壶化集团股份有限公司
            第三届监事会第十六次会议决议的公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

       山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议通知于 2021 年 10 月 15 日书面发给监事。会议于 10 月 26 日以现场表决方式
在公司三楼小会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席
杨孝林召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

       二、会议审议情况

       1.审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

       经审议，监事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程的相关规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期的财
务状况、经营成果和现金流量。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       2.审议通过《关于拟以股权转让及增资方式收购江苏众芯邦 40%股权的议
案》

       经审议，监事会认为：本次收购江苏众芯邦有利于发挥民爆产业一体化优势，
有效控制成本，实现企业效益最大化，提升公司整体规模、盈利能力及市场竞争
力，符合公司长远发展规划。

       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       以上两项议案审议情况具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件

第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。
                                 山西壶化集团股份有限公司
                                           监事会
                                   2021 年 10 月 28 日