证券代码：003002          证券简称：壶化股份            公告编号：2021-073


             山西壶化集团股份有限公司
         第三届监事会第十七次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会
议通知于 2021 年 11 月 1 日书面通知监事。会议于 11 月 9 日以现场表决方式在
公司三楼小会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨
孝林召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

     二、会议审议情况

    审议通过《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司 70%
股权的议案》

    经审核，同意公司以公开摘牌方式参与河北卫星化工股份有限公司70%股权
转让，公开挂牌转让底价为18,546.23万元。具体内容详见公司于同日在指定信
息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟通过公开摘牌
方式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的公告》（公告编号：2021-074）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

    第三届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                                  山西壶化集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                    2021 年 11 月 10 日