证券代码：003002            证券简称：壶化股份        公告编号：2021-078



                   山西壶化集团股份有限公司
  关于取消召开 2021 年第四次临时股东大会的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 22 日
 召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第
 四次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2021 年 11 月 25 日召开的 2021
 年第四次临时股东大会。具体情况如下：
     一、取消股东大会的相关情况
    1、届次：2021年第四次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、召开日期和时间
    （1）现场会议时间：2021年11月25日（星期四）上午9:00
    （2）网络投票日期、投票系统和时间：
    投票日期：2021年11月25日
    投票系统：深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统。
    投票时间：其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021年11月25日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月25日9:15—15:00期间的任
意时间。
    4、股权登记日：2021年11月19日（星期五）
    5、审议议案：《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司
70%股权的议案》
    二、取消原因
    11月1日，河北省国有资产控股运营有限公司公开对外转让所持河北卫星化
工股份有限公司（以下简称“卫星公司”）70%股权，挂牌截止日期2021年11月
26日。卫星公司位于河北石家庄，与公司地域相邻、业务相近、市场互补，如能
合作，是公司主业扩张的一次重要机遇。为此，公司立即履行内部审议程序，积
极参与摘牌交易事宜，于11月9日召开董事会审议《关于拟通过公开摘牌方式收
购河北卫星化工股份有限公司70%股权的议案》，并确定11月25日召开股东大会，
详见公司于2021年11月10日在指定信息披露媒体披露的《关于拟通过公开摘牌方
式收购河北卫星化工股份有限公司70%股权的公告》（公告编号：2021-074）。
    但受挂牌所设相关条件制约和疫情影响，公司无法在规定时间内完成对河北
卫星化工股份有限公司的审计、评估、尽职调查等各项工作，为保证公司及股东
利益，秉着对广大投资者负责的态度，公司董事会经慎重考量，决定取消2021
年第四次临时股东大会。
    本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等相关规定。
    由此给投资者带来的不便，公司董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予公
司的支持与理解。
    三、备查文件
    第三届董事会第二十五次会议决议。


    特此公告。


                                            山西壶化集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                2021 年 11 月 23 日