证券代码：003002          证券简称：壶化股份            公告编号：2022-013



                   山西壶化集团股份有限公司
         第三届监事会第十八次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议通知已于 2022 年 4 月 15 日通过书面方式送达。会议于 2022 年 4 月 25 日以现
场表决方式在公司三楼小会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议由
监事会主席杨孝林召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

     二、审议情况

     1、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

    经审核，报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证券法》等相关法
律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切
实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了监事会职能，积极地开展相关工作。
依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。具体内容详见
公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021
年度监事会工作报告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过《2021 年度财务决算报告》

    报告期内，公司实现营业收入 73,779.98 万元，比上年同期增长 32.60%；
实现归属于上市公司股东的净利润 8,121.01 万元，比上年同期减少 16.20%；
实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,605.44 万元，比上年
同期减少 8.99%。经审议，本决算报告客观、真实地反映了公司 2021 年度的
财务状况、经营成果和现金流量。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       3、审议通过《2022 年度财务预算报告》

    根据公司 2021 年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎
性原则，公司编制了 2022 年度财务预算报告。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       4、审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》

    经审核，公司 2021 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度实际经营情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》和《2021 年
年度报告摘要》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       5、审议通过《2021 年内部控制自我评价报告》

    经审核，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求，在所有重大
方面保持了有效的内部控制，2021 年度内部控制自我评价报告真实、客观地
反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司于同日在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年内部控制
自我评价报告》及其他相关文件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
    经审核，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金
的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。具体
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《2021 年募集资金存放与使用情况专项报告》及其他相关文件。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     7、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

    根据《公司法》《公司章程》有关规定，在兼顾公司发展和股东利益的前
提下，公司拟以截至 2021 年 12 月 31 日已发行总股本 200,000,000 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.5 元（含税），合计派发利润
30,000,000 元，剩余未分配利润结转至以后年度；不送红股，不以资本公积转
增股本。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    监事会审议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务报告与内部控制审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于同日在指
定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师
事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     9、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    根据公司业务发展需要，同意公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民
币 5 亿元的授信额度，期限自本议案经 2021 年年度股东大会审议批准之日起
至下一年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于同日在指定信息披露
媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申
请综合授信额度的公告》。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     10、审议通过《关于子公司向关联方购置办公楼的议案》

    为满足未来经营发展需要，公司控股子公司长治市盛安民用爆破器材经销
有限公司拟以自有资金向关联方长治壶化投资有限公司购买办公楼，房屋建筑
面积共计 1,708.39 平方米，总价 12,180,981.20 元。具体内容详见公司于同日
在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司
向关联方购置办公楼的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     11、审议通过《2022 年第一季度报告》

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年第一季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    第三届监事会第十八次会议决议。

    特此公告。



                                                  山西壶化集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                     2022 年 4 月 27 日