山西壶化集团股份有限公司
                      2021 年独立董事述职报告
各位股东及股东代表:

    作为山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严
格按照《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》
等有关规定，本着维护公司和股东利益的原则，秉持客观、独立、公正的立场，
忠实、勤勉、尽责地履行职责，现将 2021 年度履行职责情况述职如下：

    一、出席董事会及股东大会情况


 独立董事    应参加董     亲自出席       委托出席   缺席出席   出席股东
   姓名      事会次数       次数           次数       次数     大会次数

  蒋荣光         13          13             0          0          4

    2021 年，本人审阅了相关资料，从专业角度与董事、董事会秘书及证券事
务代表等工作人员进行讨论并提出建议，对董事会的全部议案进行了独立、审慎
的判断，并投出赞成票，未有反对和弃权的情况。

    二、发表事前认可意见与独立意见情况

    2021 年 1 月 11 日，对公司第三届董事会第十三次会议审议的事项发表了独
立意见：《关于补选公司副董事长的议案》。

    2021 年 1 月 25 日，对公司第三届董事会第十四次会议审议的以下事项发表
了独立意见：《关于公司参与设立股权投资基金的议案》《关于拟参股成都飞亚
航空设备应用研究所有限公司的议案》。

    2021 年 2 月 1 日，对公司第三届董事会第十五次会议审议的以下事项发表
了独立意见：《关于公司及控股子公司共同收购山西全盛化工有限责任公司 51%
股权的议案》。

    2021 年 3 月 15 日，对公司第三届董事会第十六次会议审议的以下事项发表
了独立意见：《关于参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司进展及授权公司
经营层实施议案》。

    2021 年 4 月 21 日，对公司第三届董事会第十七次会议审议的以下事项发表

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了独立意见：《2020 年内部控制自我评价报告》《关于 2020 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告的议案》《关于 2020 年度利润分配预案的议案》《关于
续聘会计师事务所的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议
案》，对《关于续聘会计师事务所的议案》发表事前认可意见。

    2021 年 7 月 11 日，对公司第三届董事会第十九次会议审议的以下事项发表
了独立意见：《关于董事辞职及补选董事的议案》《关于公司副总经理免职的议
案》。

    2021 年 7 月 21 日，对公司第三届董事会第二十次会议审议的以下事项发表
了独立意见：《关于部分募投项目结项的议案》。

    2021 年 8 月 24 日，对公司第三届董事会第二十一次会议审议的以下事项发
表了独立意见：《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于
拟投资设立全资子公司的议案》。

    2021 年 9 月 22 日，对公司第三届董事会第二十二次会议审议的以下事项发
表了独立意见：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用闲置募
集资金进行现金管理的议案》《关于使用自有资金进行现金管理的议案》《关于
终止部分募投项目的议案》《关于爆破工程一体化服务项目延期的议案》，对《关
于 2022 年度日常关联交易预计的议案》发表事前认可意见。

    2021 年 10 月 26 日，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的以下事项
发表了独立意见：《关于拟以股权转让及增资方式收购江苏众芯邦 40%股权的议
案》。

    2021 年 11 月 9 日，对公司第三届董事会第二十四次会议审议的以下事项发
表了独立意见：《关于拟通过公开摘牌方式收购河北卫星化工股份有限公司 70%
股权的议案》。

    三、对公司进行现场调查的情况

    2021 年，本人按时出席董事会和股东大会，对公司财务运作、资金往来，
募集资金投资项目的建设进度、日常经营情况，本人详实听取公司相关人员汇报
并进行实地考察，及时了解公司生产经营动态，在董事会上发表意见行使职权。
对公司管理和内控制度的执行情况、董事会决议执行情况等进行了调查，履行了


                                   2
独立董事的职责。

    四、其他行使独立董事特别职权情况

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、未向董事会提议召开临时股东大会的情况；

    3、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况；

    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等事项。

    2021 年，本人利用参加董事会的机会，对公司的生产经营、财务状况、发
展前景进行了解，听取了公司对投资项目的可行性分析、经营情况及公司规范运
作等方面的汇报，详细了解背景资料和决策依据，并交换了意见。本人独立、客
观、审慎地行使表决权，保证公司信息披露真实、 准确、完整、及时和公平，
切实维护公司和投资者的利益。

    本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作
人员给予了高度配合和支持，在此表示感谢。

    2022 年，本人将继续本着忠实勤勉、独立公正的原则，按照法律、法规和
《公司章程》等规章制度的规定，履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，
加强与董监高之间的沟通与交流，为董事会决策提供合理化建议，促使公司更加
规范运作，促进公司持续、稳健、高质量发展，以优异的业绩回报广大投资者。

    （以下无正文）




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  （本页无正文，为山西壶化集团股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告签
字页）



独立董事：



              蒋荣光




                                                     2022 年 4 月 25 日




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