证券代码：003002          证券简称：壶化股份           公告编号：2022-030



                   山西壶化集团股份有限公司
        第三届董事会第二十七次会议决议的公告

     本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


     一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次
会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯方式召开，通知已于 2022 年 6 月 7 日以书面方
式通知各位董事。会议由董事长秦跃中召集并主持，应出席董事 11 人，实际出
席 11 人，公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司
法》及《公司章程》有关规定，合法有效。

     二、审议情况

    会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于变
更持续督导机构和保荐代表人的议案》。公司持续督导机构由国都证券股份有限
公司（以下简称“国都证券”）变更为广发证券股份有限公司（以下简称“广发
证券”），国都证券尚未完成的持续督导工作由广发证券承接，持续督导期限至
2022 年 12 月 31 日。广发证券指定邹飞、李止戈担任公司保荐代表人。具体内
容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于变更持续督导机构和保荐代表人的公告》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十七次会议决议；

    2、《关于〈国都证券股份有限公司与山西壶化集团股份有限公司关于山西
壶化集团股份有限公司首次公开发行股票并上市之保荐协议〉之终止协议》；

    3、《山西壶化集团股份有限公司与广发证券股份有限公司关于山西壶化集
团股份有限公司首次公开发行人民币普通股的持续督导协议》。

    特此公告。

                                             山西壶化集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                2022 年 6 月 18 日