证券代码：003002          证券简称：壶化股份          公告编号：2022-041



                   山西壶化集团股份有限公司
                 关于公司独立董事津贴的公告

     本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开
第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》，
独立董事发表了同意的独立意见，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况
公告如下：

    结合公司实际情况，确定公司新一届董事会独立董事的津贴标准不变，仍为
每人每年人民币5万元（税前）。

    备查文件：

    1、第三届董事会第二十八次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                               山西壶化集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                   2022 年 8 月 20 日