证券代码：003002          证券简称：壶化股份         公告编号：2022-062



                   山西壶化集团股份有限公司
          第四届监事会第一次会议决议的公告

     本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 6 日召开
2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会。为保证监事会工
作的顺利开展，经全体监事一致同意，于同日以现场表决方式，召开第四届监事
会第一次会议。会议由全体监事推选杨孝林主持，应出席 3 名，实际出席 3 名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

    第四届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                               山西壶化集团股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2022 年 9 月 7 日