山西壶化集团股份有限公司独立董事
     关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》和《公司章程》等有关规定，我们作为山西壶化集团股份有限公司（以下简
称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会第一次会议审议的《关于任命公
司总经理的议案》、《关于任命公司副总经理的议案》、《关于任命公司财务负
责人的议案》以及《关于任命公司董事会秘书的议案》发表独立意见如下：

    1．本次董事会拟任命郭平则为公司总经理，郭敏、张志兵、张宏为公司副
总经理，张伟为公司财务负责人，吴国良为公司董事会秘书，相关程序符合有关
规定。

    2．经查阅公司董事会提供的上述各位高级管理人员的相关资料，我们认为
本次任命的高级管理人员具备相关的专业知识和能力，能够胜任任命岗位。

    3．本次任命的高管人员未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高管的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚
未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何
处罚和惩戒。

   （以下无正文）
（本页无正文，为《山西壶化集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一
次会议相关事项的独立意见》签署页）




    独立董事签名：




    蒋荣光              李蕊爱             孙水泉           李端生




                                                        2022年9月6日