证券代码：003002          证券简称：壶化股份         公告编号：2022-061



                   山西壶化集团股份有限公司
          第四届董事会第一次会议决议的公告

     本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 6 日召开
2022 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会。为保证董事会工
作的顺利开展，经全体董事一致同意，于同日以现场表决和通讯表决相结合方式，
召开第四届董事会第一次会议。会议由全体董事推选秦东主持，应出席 11 人，
实际出席 11 人，其中独立董事李蕊爱以视频会议方式参加并通讯表决。公司全
体监事、高管列席。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》及《公司章程》
有关规定，合法有效。

    二、会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于选举公司董事会战略发展委员会成员的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会成员的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会成员的议案》

    表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过《关于任命公司总经理的议案》

   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   独立董事发表了同意的独立意见。

    7、审议通过《关于任命公司副总经理的议案》

   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   独立董事发表了同意的独立意见。

    8、审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   独立董事发表了同意的独立意见。

    9、审议通过《关于任命公司董事会秘书的议案》

   表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

   独立董事发表了同意的独立意见。

   以上议案具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    三、备查文件

   1、第四届董事会第一次会议决议；

   2、独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

   特此公告。



                                                山西壶化集团股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 9 月 7 日