许昌开普检测研究院股份有限公司
             第一届董事会第十五次会议决议

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“股份公司”）第
一届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 19 日以电话和邮件方式发出
会议通知，并于 2019 年 7 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事
5 名，实到董事 5 名，其中独立董事马锁明、独立董事唐民琪以电话
方式参与会议，符合《中华人民共和国公司法》和《许昌开普检测研
究院股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    会议由董事长姚致清主持，审议并形成了以下决议：

    一、 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司首次公
开发行申报财务报告>的议案》。


    表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。


    二、 审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司截至
2019 年 6 月 30 日内部控制评价报告>的议案》。


    表决情况：5 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票
反对。



    特此决议！
    （以下无正文，为签字页）
（本页无正文，为《许昌开普检测研究院股份有限公司第一届董事会

第十五次会议决议》的签字页）




到会董事签字：

姚致清______________           李亚萍______________


张喜玲______________


马锁明______________           唐民琪 _______________




                                             2019 年 7 月 22 日