开普检测：第二届监事会第二次会议决议公告2020-10-22
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2020-006
许昌开普检测研究院股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会召开情况
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二
会议于 2020 年 10 月 21 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式由
监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件等方式
向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召
开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：
1．审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审核，监事会认为：公司（含子公司）本次使用闲置募集资金及自有资金
进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，能够更好的实现公司现
金的保值增值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程
序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等有关规范性文件的要求。在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，
同意公司（含子公司）使用不超过 3 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元的
自有资金进行现金管理。用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品
投资期限最长不超过 12 个月的产品（包括但不限于定期存款和结构性存款等）。
使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，在上述额度和期限范
围内资金可滚动使用。
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具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需经股东大会审议通过。
2．审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》
同意公司募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为
17,716.36 万元。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自
筹资金，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。公司以自筹资金预先投入募投项目金额已经大信会计师事务所（特
殊普通合伙）专项审核。本次募集资金置换的相关审议、决策程序合法、合规，
且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。因此，同意公司使用募集资金置
换先期投入募投项目的自筹资金，合计金额 17,716.36 万元。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
3．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年第三季度报
告>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司
2020 年年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年第三季度报告全文》及《2020 年第三季度报告正文》。
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三、备查文件
1.第二届监事会第二次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
监事会
2020 年 10 月 21 日
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