证券代码：003008           证券简称：开普检测             公告编号：2021-013


                   许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三
会议于 2021 年 4 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式由监
事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2020 年 3 月 29 日以电子邮件等方式向全
体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，本次会议的召开符
合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年度监事会工

作报告>的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事
会工作报告》。

    2．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年年度报告及

摘要>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司
2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

                                       1
述或者重大遗漏。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告摘要》（公
告编号：2021-009），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020
年年度报告》。

    3．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年度内部控制

自我评价报告>的议案》

    监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，并按照内部控制规范体
系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。公司现有的内部控
制制度符合当前公司生产经营实际情况需要，公司《2020 年度内部控制自我评
价报告》全面、客观、准确地反映了公司内部控制制度实际情况，监事会同意公
司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部
控制自我评价报告》。

    4．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2020 年度财务决算

报告>的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务
决算报告》。

    5．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度财务预算



                                    2
报告>的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务
预算报告》。

    6．审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度关联交易预

计的议案》

    6.1 与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联
交易预计

    表决情况：关联监事李志勇回避表决，非关联监事同意 2 票，占全体非关联
监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    6.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度
日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-015）。

    7．审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2020 年度利润分配预案是依据公司实际情况制
定的，符合《中华人民共和国公司法》、《许昌开普检测研究院股份有限公司章
程》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不
存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次 2020 年度利润
分配预案，并同意提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中


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国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2021-010）。

    8．审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

    8.1 监事王凤女士薪酬

    表决情况：关联监事王凤女士回避表决，非关联监事同意 2 票，占全体非关
联监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    8.2 监事傅润炜先生薪酬

    表决情况：关联监事傅润炜先生回避表决。非关联监事同意 2 票，占全体非
关联监事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    监事李志勇未在公司领取薪酬。

    本议案中监事薪酬事项尚需提交公司股东大会审议。

    9．审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2021 年度审计机
构的公告》（公告编号 2021-016）。

    10. 审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>

的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号 2021-011）。


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    11. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律法规和《许昌开
普检测研究院股份有限公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司上述会计政策的变更。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号 2021-017）。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第三次会议决议；

    特此公告。

                                         许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                       监事会

                                                  2021 年 4 月 8 日




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