证券代码：003008           证券简称：开普检测            公告编号：2021-024


                   许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第二届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五
次会议于 2021 年 4 月 28 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合
通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件等
方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中马锁
明、唐民琪以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、
证券事务代表、持续督导机构湘财证券股份有限公司保荐代表人唐健列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法
有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年第一季度报

告>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告正文》
（公告编号：2021-023），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年第一季度报告全文》。

    三、备查文件



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1. 第二届董事会第五次会议决议；

特此公告。

                                  许昌开普检测研究院股份有限公司

                                              董事会

                                        2021 年 4 月 28 日




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