证券代码：003008           证券简称：开普检测            公告编号：2021-040


                   许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六
次会议于 2021 年 9 月 23 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方式
由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2021 年 9 月 19 日以电子邮件等方式
向全体监事发出，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（均以现场方式
出席会议），本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有
关规定，合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等有关规范性文件的要求。该事项在保证募集资金项目建设和公司正
常经营的情况下，使用不超过 2.5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元的自
有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向
或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金
进行现金管理。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用

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暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-042）。

    本议案尚需经股东大会审议通过。

    2．审议《关于购买董监高责任险的议案》

    为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事
及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司及投
资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、
监事、高级管理人员购买责任险。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买
董监高责任险的公告》（公告编号：2021-044）。

    因本议案与全体监事存在利害关系，审议本议案时公司全体监事需回避表决，
因此本议案将直接提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第六次会议决议；

    特此公告。

                                         许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                     监事会

                                               2021 年 9 月 23 日




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