证券代码：003008           证券简称：开普检测            公告编号：2021-044


                   许昌开普检测研究院股份有限公司

                      关于购买董监高责任险的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 23
日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议了《关于购买
董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，
促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行
职责，保障公司及投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司
拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。因本事项与全体董事、
监事有利害关系，公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本事项将直接
提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、董监高责任险方案（实际以保险合同为准）

    1、投保人：许昌开普检测研究院股份有限公司。

    2、被保险人：公司和公司全体董事、监事、高级管理人员。

    3、赔偿限额：不超过人民币 3,000 万元（具体以与保险公司协商确定的数
额为准）。

    4、保险费：不超过人民币 25 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）。

    5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）。

    为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案框
架内办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与
投保相关的其他事项等），以及在今后公司及董事、监事、高级管理人员责任险
保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

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    二、独立董事意见

    公司独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利
于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责
时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、
监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员更好地履行职责，促进公司稳健
发展。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于购买董监高责任险的议案》。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第七次会议决议；

    2. 第二届监事会第六次会议决议；

    3. 独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                       许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                    董事会

                                              2021 年 9 月 23 日




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