证券代码：003008             证券简称：开普检测             公告编号：2022-004


                   许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
次会议于 2022 年 3 月 2 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合通
讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2022 年 2 月 23 日以电子邮件等方
式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中李亚萍、
马锁明以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列
席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《许昌
开普检测研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于拟成立许昌开普检测研究院股份有限公司上海分公司的

议案》

    同意设立许昌开普检测研究院股份有限公司上海分公司（暂定名，以工商核
准为准），以加强公司与长三角地区的区域联络，更加高效便捷的获取行业及市
场信息，扩大品牌影响力，同时，吸纳更多的优秀人才，完善和优化人才结构。
拟成立分公司的名称、经营场所、经营范围等信息最终以当地工商登记机关核准
为准。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件



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1. 第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

                                  许昌开普检测研究院股份有限公司

                                              董事会

                                         2022 年 3 月 2 日




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