证券代码：003008           证券简称：开普检测            公告编号：2022-014


                    许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
  性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2022 年 4 月 8 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结合
通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2022 年 3 月 25 日以电子邮件等
方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中马锁
明、唐民琪以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务负责人、财务部主任、
证券事务代表，以及持续督导机构的保荐代表人赵伟列席会议。本次会议的召开
符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度董事会工

作报告>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事马锁明、唐民琪向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上述职。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度董事
会工作报告》、《2021 年度独立董事述职报告》。
    2．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度总经理工


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作报告>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年年度报告及

摘要>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》（公
告编号：2022-013），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告》。

    4．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度内部控制

评价报告>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事对此发表了同意的独立意见；湘财证券股份有限公司对此出具了核
查意见；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了鉴证报告。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部
控制评价报告》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意
见》、《湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年
度内部控制评价报告的核查意见》、《许昌开普检测研究院股份有限公司内部控
制鉴证报告》（大信专审字[2022]第 23-00042 号）。

    5．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度财务决算

报告>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度财务
决算报告》。
    6．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度财务预算

报告>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度财务
预算报告》。
    特别提示：《2022 年度财务预算报告》为公司 2022 年度经营计划的内部管
理控制指标，不代表公司 2022 年度盈利预测，能否实现预算指标，取决于宏观
经济运行、市场需求变化、行业发展状况及经营管理等多方面因素综合影响，存
在不确定性，请投资者特别注意。

    7．审议通过《关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度关联交易预

计的议案》

    7.1 与许昌开普电气研究院有限公司及《电力系统保护与控制》杂志社关联
交易预计

    表决情况：关联董事张喜玲回避表决，非关联董事同意 4 票，占全体非关联
董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

    7.2 与许昌君逸酒店有限公司关联交易预计

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见；湘财证券股
份有限公司对此出具了核查意见。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2022-019），披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）


                                     3
的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独
立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》、《湘财证券股份
有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度日常关联交易预计的
核查意见》。

    8．审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    会议同意 2021 年度的利润分配预案为：拟以公司总股本 80,000,000.00 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计派发现金红利
40,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不进行资本公
积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，
公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大
会审议。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年年度利润分配
预案的公告》 公告编号：2022-018），以及披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    9．审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

    9.1 董事长姚致清先生薪酬

    表决情况：关联董事姚致清先生回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非
关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

    9.2 董事、总经理李亚萍女士薪酬

    表决情况：关联董事李亚萍女士回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非
关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

    9.3 独立董事马锁明先生津贴



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    表决情况：关联董事马锁明先生回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非
关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

    9.4 独立董事唐民琪女士津贴

    表决情况：关联董事唐民琪女士回避表决。非关联董事同意 4 票，占全体非
关联董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。

    9.5 副总经理李全喜先生薪酬

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9.6 副总经理王伟先生薪酬

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9.7 副总经理贺春先生薪酬

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9.8 副总经理宋霞女士薪酬

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9.9 副总经理、董事会秘书张冉先生薪酬

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9.10 财务负责人李国栋先生薪酬

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事张喜玲未在公司领取薪酬。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；本议案中涉及董事薪酬/津
贴的部分尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第
二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

    10. 审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>


                                     5
的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；大信会计师事务所（特殊普
通合伙）对该事项出具了审核报告；湘财证券股份有限公司对此出具了核查意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》（公告编号 2022-017），以及披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见》、《许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况
审核报告》（大信专审字[2022]第 23-00041 号）、《湘财证券股份有限公司关于
许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    11.审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年年度
股东大会的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年年度
股东大会的通知》（公告编号 2022-015）。

    三、备查文件

    1. 第二届董事会第十一次会议决议；

    2. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；

    3. 独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    4. 许昌开普检测研究院股份有限公司内部控制鉴证报告（大信专审字[2022]
第 23-00042 号）；


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    5. 许昌开普检测研究院股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报
告（大信专审字[2022]第 23-00041 号）；

    6. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

    7. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2021 年度
内部控制评价报告的核查意见；

    8. 湘财证券股份有限公司关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年度
日常关联交易预计的核查意见。

    特此公告。

                                         许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                     董事会

                                                2022 年 4 月 8 日




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