证券代码：003008            证券简称：开普检测             公告编号：2022-042


                    许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第二届董事会第十三次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
三次会议于 2022 年 8 月 18 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场结
合通讯方式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件
等方式向全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人（其中李
亚萍、张喜玲、马锁明、唐民琪以通讯方式出席会议），公司董事会秘书、财务
负责人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公司法》
等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构及聘任 2022 年度内部控制审计

机构的议案》

    同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）为公司
2022 年度审计机构及聘任大信为公司 2022 年度内部控制审计机构，聘期 1 年，
自公司股东大会审议通过之日起生效。并同意将该议案提交公司 2022 年第一次
临时股东大会审议。

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见；本议案尚需
提交公司股东大会审议。



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    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机
构及聘任 2022 年度内部控制审计机构的公告》（公告编号：2022-045），以及披
露在巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意
见》、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》。

    2．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年半年度报告

及摘要>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》
（公告编号：2022-041），以及披露在巨潮资讯网的《2022 年半年度报告》。

    3．审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的

议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

    4．审议通过《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第一

次临时股东大会的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-046）。

    三、备查文件

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1.第二届董事会第十三次会议决议。

2.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

3.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

                                   许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                董事会

                                          2022 年 8 月 18 日




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