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公司公告

开普检测:第二届监事会第十一次会议决议公告2022-09-28  

                        证券代码:003008            证券简称:开普检测             公告编号:2022-054


                    许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第二届监事会第十一次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
一次会议于 2022 年 9 月 27 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方
式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件等方
式向全体监事发出,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会议的
召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式,审议通过以下决议:

    1.审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目

的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    监事会认为:公司本次使用部分募集资金向全资子公司珠海开普检测技术有
限公司增资以实施募投项目,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有
利于保障募投项目推进,符合募集资金使用计划和安排,不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况,符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分募集资金向全
资子公司增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2022-055)。

    三、备查文件


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1.第二届监事会第十一次会议决议;

特此公告。

                                   许昌开普检测研究院股份有限公司

                                               监事会

                                         2022 年 9 月 27 日




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