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公司公告

开普检测:监事会决议公告2022-10-19  

                        证券代码:003008            证券简称:开普检测             公告编号:2022-063


                    许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第二届监事会第十二次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、监事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
二次会议于 2022 年 10 月 18 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场
方式由监事会主席李志勇先生主持召开。通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件
等方式向全体监事发出,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。本次会
议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式,审议通过以下决议:

    1.审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第三季度报

告>的议案》

    表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经审核,监事会认为:董事会编制和审议许昌开普检测研究院股份有限公司
2022 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022 年第三季度报告》(公
告编号:2022-061)。

    2.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》


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   表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    经审核,监事会认为:公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规范性文件的要求。该事项在
保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过 1 亿元的暂时闲置
募集资金和不超过 4 亿元的自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,
不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

    具体内容详见披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用
暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-064)。

    本议案尚需经股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第十二次会议决议;

    特此公告。

                                         许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                        监事会

                                                 2022 年 10 月 18 日




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