意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

开普检测:2022年第二次临时股东大会决议公告2022-11-05  

                        证券代码:003008            证券简称:开普检测              公告编号:2022-068


                    许昌开普检测研究院股份有限公司


                   2022 年第二次临时股东大会决议公告


 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间:

    (1)现场会议时间:2022 年 11 月 4 日(星期五)下午 14:00

    (2)网络投票时间:2022 年 11 月 4 日

    通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2022 年 11 月 4 日 9:15-
9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体
时间为:2022 年 11 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。

    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人:公司董事会。

    5、会议主持人:董事长姚致清先生。

    6、会议出席情况:



                                      1
    出席本次股东大会会议的股东及股东授权委托代表共 34 人,代表 股 份
52,374,141 股,占公司有表决权股份总数的 65.4677%。

    (1)通过现场会议出席情况

    出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 30 人 , 代 表股 份 数量为
51,239,608 股,占公司有表决权股份总数的 64.0495%。

    (2)通过网络投票出席情况

    通过网络投票出席会议的股东 4 人,代表股份数量为 1,134,533 股,占公司
有表决权股份总数的 1.4182%。

    (3)中小股东(除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席情况

    出席现场会议和通过网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托 代表共
25 人,代表股份数量为 6,363,449 股,占公司有表决权股份总数的 7.9543%。其
中:出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表 21 人,代表股份数量为
5,228,916 股,占公司有表决权股份总数的 6.5361%;通过网络投票出席会议的中
小股东 4 人,代表股份数量为 1,134,533 股,占公司有表决权股份总数的 1.4182%。

    7、公司全体董事、全体监事和董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大
会会议(其中,独立董事马锁明、唐民琪以通讯方式出席),公司总经理和其他
全体高级管理人员列席了本次股东大会会议。

    会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等的规定。北京市金杜律师事务所上海分所委派律师出
席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票表决相结合的表决 方式审
议了如下议案,表决情况如下:

    1、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》。

                                          2
    总表决情况:同意 52,374,141 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的
100%;反对 0 股,占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出
席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小股东总表决情况:同意 6,363,449 股,占出席本次会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 100%;反对 0 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%;弃权 0 股,占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总
数的 0%。

    表决结果:通过。

    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京市金杜律师事务所上海分所周理君律师、张安妮律师现
场见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章
程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

     《许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》;
    1、
    2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分
所关于许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会之法律意
见书》。
    特此公告。

                                        许昌开普检测研究院股份有限公司

                                                    董事会

                                                2022 年 11 月 4 日




                                   3