证券代码：003008            证券简称：开普检测             公告编号：2023-017


                    许昌开普检测研究院股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。



    一、董事会召开情况

    许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
八次会议于 2023 年 4 月 19 日在河南省许昌市尚德路 17 号公司会议室以现场方
式由董事长姚致清先生主持召开。通知于 2023 年 4 月 12 日以电子邮件等方式向
全体董事发出，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，公司董事会秘
书、财务负责人、财务部主任、证券事务代表列席会议。本次会议的召开符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场表决的方式，审议通过以下决议：

    1．审议通过《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 2023 年第一季度报

告>的议案》

    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一季度报告》（公
告编号：2023-016）。

    三、备查文件

    1.第二届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                           许昌开普检测研究院股份有限公司

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          董事会

    2023 年 4 月 19 日




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