开普检测：年度股东大会通知2023-04-20
证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2023-013
许昌开普检测研究院股份有限公司
关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
七次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年
年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00 召开公
司 2022 年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第二届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了
《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年年度股东大会的议
案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 12 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2023 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
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5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投
票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 5 日（星期五）
7、会议出席/列席对象
（1）截至 2023 年 5 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司
1.00 √
2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司
2.00 √
2022 年年度报告及摘要>的议案》
3.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 √
2
2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司
4.00 √
2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司
5.00 √
2023 年度财务预算报告>的议案》
《关于许昌开普检测研究院股份有限公司
6.00 √
2022 年度利润分配预案的议案》
√作为投票对象的
7.00 《关于 2022 年度董事薪酬的议案》
子议案数：5
7.01 《董事长姚致清先生薪酬》 √
7.02 《董事、总经理李亚萍女士薪酬》 √
7.03 《独立董事唐民琪女士津贴》 √
7.04 《独立董事曹朝阳先生津贴》 √
7.05 《原独立董事马锁明先生津贴》 √
8.00 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 √
《关于<2022 年度募集资金存放与实际使
9.00 √
用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
《关于首次公开发行股票部分募投项目结
11.00 项并将节余募集资金永久补充流动资金的 √
议案》
上述议案属于股东大会普通决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。上述议案已经公司 2023 年 4 月 19 日召开
的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容
详见公司刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将就议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者
表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及
时公开披露。
议案 7 需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：姚致清、李亚萍；
议案 8 需关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：王凤、傅润炜。
涉及优先股股东参与表决的议案：无
公司独立董事将在本次 2022 年年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记方法
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1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：①现场登记时间：2023 年 5 月 10 日 9:00 至 11:30 及 14:00 至
16:00；②电子邮件方式登记时间：2023 年 5 月 10 日 16:00 之前发送邮件到公司
电子邮箱（stock@ketop.cn），邮件主题请注明“登记参加 2022 年年度股东大会”，
并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见下文 4、“登记手续”）的扫
描件。
3、现场登记地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司证券部办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示①本人有效身份证原件；②有效
持股凭证原件，并提交：①本人有效身份证复印件；②有效持股凭证复印件；③
参会股东登记表原件（详见附件二）办理登记手续；委托他人出席会议的，代理
人应出示本人有效身份证原件，并提交：①代理人身份证复印件；②股东身份证
复印件；③有效持股凭证复印件；④授权委托书原件（格式请见附件一）；⑤参
会股东登记表原件办理登记手续。
（2）法人股东：法定代表人出席的，应出示①法定代表人有效身份证原件；
②法人股东有效持股凭证原件，并提交：①法定代表人有效身份证复印件（加盖
公章）；②法人单位营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东有效持股凭证复
印件（加盖公章）；④参会股东登记表（详见附件二）原件（加盖公章）办理登
记手续；法人股东委托代理人出席的，代理人应出示①本人有效身份证原件；②
法人股东有效持股凭证原件，并提交：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②
法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）；③法人股东单位的法定代表人依
法出具的书面委托书（详见附件一）（原件）；④法人股东有效持股凭证复印件
（加盖公章）；⑤参会股东登记表原件（加盖公章）。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表
采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。
（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于 2023 年 5 月 12 日
（星期五）下午 13:40 前携带相关证件到现场办理签到登记手续，并向会务组提
4
交有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件供核验。
5、会议联系人：王峥夏
联系电话：0374-3219525
传真：0374-3219525
电子邮件：stock@ketop.cn
6、其他注意事项：
（1）会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
（2）参会股东登记表、授权委托书剪报、复印或按附件格式自制均有效。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
1、第二届董事会第十七次会议决议。
附件一：授权委托书
附件二：参会股东登记表
附件三：参与网络投票的具体操作流程
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 19 日
5
附件一
授权委托书
本人/本公司作为许昌开普检测研究院股份有限公司的股东，兹委托
__________先生/女士（身份证号码：____________________________）代表本人
/本公司出席许昌开普检测研究院股份有限公司 2022 年年度股东大会，受托人有
权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签
署该次股东大会需要签署的相关文件。 委托人对受托人的表决指示如下：
同 反 弃
备注
意 对 权
提案 该列打
提案名称
编码 勾的栏
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司
1.00 √
2022 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司
2.00 √
2022 年年度报告及摘要>的议案》
《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司
3.00 √
2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司
4.00 √
2022 年度财务决算报告>的议案》
《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司
5.00 √
2023 年度财务预算报告>的议案》
《关于许昌开普检测研究院股份有限公司
6.00 √
2022 年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于 2022 年度董事薪酬的议案》 √
7.01 《董事长姚致清先生薪酬》 √
7.02 《董事、总经理李亚萍女士薪酬》 √
7.03 《独立董事唐民琪女士津贴》 √
7.04 《独立董事曹朝阳先生津贴》 √
7.05 《原独立董事马锁明先生津贴》
8.00 《关于 2022 年度监事薪酬的议案》 √
《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用
9.00 √
情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 √
《关于首次公开发行股票部分募投项目结项
11.00 并将节余募集资金永久补充流动资金的议 √
案》
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注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项
表决类型，不选或者多选视为无效。
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数量：
委托人股东账户号码：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止
委托人签名（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托日期：
被委托人签名：
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附件二
许昌开普检测研究院股份有限公司
2022 年年度股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股
东统一社会信用代码
股东账户号码
持股数量
出席会议人员姓名
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
联系电话
电子邮件
联系地址
附注：
1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 5 月 10 日 16：00 之前以直接
送达、电子邮件方式向公司提交，不接受电话登记。
3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：363008，投票简称：开普投票。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15，结束时间
为 2023 年 5 月 12 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网 络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书” 或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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