许昌开普检测研究院股份有限公司

                 2022 年度独立董事述职报告

                          （曹朝阳）


各位股东：

    本人作为许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）

第二届董事会独立董事，在 2022 年度任职期间（2022 年 11 月 28 日

-2022 年 12 月 31 日），严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》等法律法规及《上市公司独立董事规则》、《公司

章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，忠实勤勉地履行职责，积

极了解和关注公司经营运行情况，对公司经营管理、内部控制和风险

管理等方面提出建设性建议，切实维护了公司整体利益以及全体股东

的合法权益。

    任职期间，本人及时了解公司各项运营情况，全面关注检测行业

宏观形势及公司的中长期发展目标，充分利用自己的专业知识和经验

为公司经营积极献策。同时，秉持客观、独立、公正的立场，积极谨

慎行使独立董事权利，依法依规履行了独立董事职责。

    现将 2022 年度履行职责的情况报告如下：

一、独立董事本年度履职情况

（一）出席董事会和股东大会情况

    2022 年度，公司共召开股东大会 4 次、董事会会议 7 次、董事

会专门委员会会议 8 次（其中财务与审计委员会 5 次；薪酬与考核

委员会 1 次；战略委员会 1 次；提名委员会 1 次）。其中，本人 2022
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年度任职期间（2022 年 11 月 28 日-2022 年 12 月 31 日）应出席股

东大会、董事会及专门委员会次数 0 次，2022 年度暂未行使表决权

和发表独立意见。

（二）现场办公及实地调研情况

    按照《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关规定，2022 年度，

本人自当选为独立董事后，积极向公司了解情况与开展调研，对公司

生产经营管理、内部控制制度的建设及执行情况等进行调研检查，深

入了解公司各重大事项进展，掌握现场信息。2023 年 3 月，本人到公

司现场参加了董事会相关委员会会议和现场交流活动，对公司年度审

计、募投项目建设等事项进行了深入调研。

    在公司调研过程中，本人与公司董事、高级管理层就公司发展战

略规划、日常运营、年度审计及薪酬体系等方面进行了沟通交流，听

取了公司高级管理层和相关部门负责人对公司经营状况、财务情况

和内部控制规范运行、募投项目建设等事项的汇报，及时获悉各项重

大事项进展，并提出了相关意见和积极建议。

（三）自身提高履职能力情况

    为了更好地做好独立董事工作，本人注意跟踪学习中国证券监督

管理委员会、深圳证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它

相关文件。2022 年，中国证券监督管理委员会修订了《上市公司独立

董事规则》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》以及《上

市公司监管指引》等一系列文件，深圳证券交易所修订了《深圳证券

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交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等

一系列文件，本人及时学习并更新相关知识，以提高履职能力，适应

工作需要。同时，积极关注国际国内检测行业宏观形势及发展前景，

学习了解国家支持检测行业发展的宏观政策和发展机遇，获知同行业

标杆或上市公司运行现状和未来发展趋势，对比公司的竞争优劣势，

以增强自身专业判断能力。

二、公司配合独立董事工作情况

    在日常工作中，公司认真做好相关会议组织工作，及时传递文件

材料和汇报公司有关经营情况，为独立董事履行职责提供必要的工作

条件，对本人的工作给予积极支持和配合，不存在妨碍独立董事职责

履行的情况。董事、高级管理人员以及财务、内审、证券事务等部门

及其工作人员与本人保持着连续有效的沟通，使本人能及时了解公司

经营和发展实际情况。

三、总体评价和建议

    2022 年度任职期间，作为公司独立董事，本人严格按照《中华人

民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司

章程》和《独立董事工作制度》等要求，本着客观、公正、独立的原

则，忠实勤勉履责，充分发挥独立董事的专业作用。

    2023 年，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，严格依照相关法律

法规，充分履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，坚决维护公

司利益和全体股东合法权益。同时，亦将进一步努力学习更新专业知

识，利用自己的专业知识和经验为公司决策服务，对董事会决议事项

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发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，努力促进公司

稳健发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。

    在 2022 年度工作中，公司各位董事、监事、高级管理人员及相

关部门及人员为独立董事履行职责给予了大力支持和紧密配合，在此

本人表示衷心地感谢！

                                          独立董事：曹朝阳
                                            2023 年 4 月 19 日




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