证券代码：003010            证券简称：若羽臣          公告编号：2021-023



                    广州若羽臣科技股份有限公司
               第二届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、     监事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议于 2021 年 5 月 11 日以书面形式发出会议通知，于 2021 年 5 月 17 日上午
11:30 时在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决的方式召开，由
监事会主席谭艳女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、     监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    1、审议通过了《关于实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易
的议案》；

    公司实际控制人王玉、王文慧夫妇为公司申请授信融资提供连带责任担保为
无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，不存在损害公
司和其他股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。该关联交易遵循了“公平、
公正、公允”的原则，审议本事项过程中，关联董事进行了回避，决策程序合法。
因此，监事会同意本次实际控制人为公司提供担保暨关联交易事项。

   具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实际
控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

    本议案尚需提请 2021 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、     备查文件
1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》；



特此公告。
                                 广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                                                  2021 年 5 月 18 日