证券代码：003010           证券简称：若羽臣          公告编号：2021-034



                   广州若羽臣科技股份有限公司
              第二届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次
会议通知于 2021 年 8 月 2 2 日以书面形式送达全体监事，公司于 2021 年 8 月
2 6 日上午 11:00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决的方式
召开。本次会议由监事会主席谭艳女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及
《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

    1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年半年度报告的程序符合法律、法
规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8
月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    监事会认为公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情
况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2021 年半年度募集资金的
存放与使用符合《公司章程》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在
损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见 2021 年 8 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券
报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》。

    3、审议通过《关于对参股公司定向减资暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    为进一步优化公司资产结构，提高资金收益率，本公司拟定向减资盛可（北
京）信息科技有限公司（以下简称“盛可信息”）49%股权（以下简称“本次定
向减资”）。本次定向减资完成后，公司不再持有盛可信息股权，不再将其纳入
本公司合并报表范围，经审核，监事会认为：

    1、本次关联交易是公司经营发展需要，在减资价格设定上遵循了客观、合
理、公允的原则，符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是
中小股东利益的情形。

    2、本次交易符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该
议案时履行了必要的程序，董事会审议本次议案时，关联董事回避表决，独立董
事发表了事前认可和同意的独立董事意见。

    监事会同意公司对参股公司定向减资暨关联交易事项。

    具体内容详见 2021 年 8 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体 《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对参股公司定向减资暨关联交易的公

告》。
    三、备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。
特此公告。


             广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                             2021 年 8 月 27 日