证券代码：003010            证券简称：若羽臣          公告编号：2021-033



                   广州若羽臣科技股份有限公司
            第二届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四
次会议通知于 2021 年 8 月 2 2 日以书面及电子邮件形式送达全体董事，会议于
2021 年 8 月 2 6 日上午 10:00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现
场结合通讯表决形式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事和高
级管理人员列席了会议。

    本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召开符合有关法律、法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

   1、审议通过《公司 2021 年半年度报告及其摘要》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    经审核，董事会认为《公司 2021 年半年度报告及其摘要》的编制程序符合
法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公司《2021 年半年度报告全文》和《2021 年半年度报告摘要》于 2021 年 8
月 27 日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2021 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、
使用和管理。独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2021 年 8 月
27 日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021 年半年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》和《公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四
次会议相关事项的独立意见》。

   3、审议通过《关于对参股公司定向减资暨关联交易的议案》

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事何治明先生对本议案进行了回避表决，其他 8 名非关联董事均一致

同意本议案，公司独立董事对此议案发表了事前认可和同意的独立意见。

   经认真审核，董事会认为公司定向减资参股公司盛可（北京）信息科技有限

公司（以下简称“盛可信息”）不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本

次定向减资旨在进一步优化公司资产结构，提高资金使用效率。因此，董事会同

意公司对参股公司定向减资暨关联交易事项，并授权公司经营管理层具体负责盛

可信息减资后续事宜。

   具体内容详见 2021 年 8 月 27 日刊登于公司指定信息披露媒体 《上海证券

报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于对参股公司定向减资暨关联交易的公

告》、《公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的事前认

可意见》和《公司独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独

立意见》。
   三、备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；

    2、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》；

    3、《广州若羽臣科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第二十
四次会议相关事项的事前认可意见》。
特此公告。
             广州若羽臣科技股份有限公司董事会
                             2021 年 8 月 27 日