证券代码：003010           证券简称：若羽臣           公告编号：2021-040



                     广州若羽臣科技股份有限公司
                第二届监事会第十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议
通知于 2021 年 9 月 6 日以书面形式送达全体监事，公司于 2021 年 9 月 1 0 日下午
14:00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决的方式召开。本次会
议由监事会主席谭艳女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，
董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

   （一）审议通过《关于调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的议案》

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为进一步提高公司的决策效率和决策水平，基于公司经营发展和实际情况需要，
监事会同意自第三届董事会起，将公司董事会成员人数由 9 人调整为 7 人，其中非独
立董事人数由 6 人调减为 4 人。鉴于本次调整董事会成员人数，公司拟对《公司章程》
的相应条款进行修改。

    具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整公司董事会人数暨修改<公司章程>的公告》。修订后的《广州若羽臣科技股份有
限公司章程》（2021 年 9 月）同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   （二）审议通过《关于选举庞小龙为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   公司第二届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《公司
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会同意换届并提名庞小龙为公
司第三届监事会非职工代表监事候选人。

   具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事
会换届选举的公告》。

   本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。



    三、备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》。



   特此公告。


                                          广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                                                           2021 年 9 月 10 日