证券代码：003010          证券简称：若羽臣          公告编号：2021-050



                    广州若羽臣科技股份有限公司
                   第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

     广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
于 2021 年 9 月 2 7 日公司 2021 年第三次临时股东大会选举产生第三届非职工代表
监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在广州市天河区高德置地冬广场
32 楼会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，本次会议的召集及召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议
由过半数监事推选庞小龙先生主持，经与会监事审议，会议通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了《关于选举公司第三

届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   经审议，监事会同意选举庞小龙先生为公司第三届监事会主席（简历详见附件），
任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

    三、备查文件

    1、《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。



   特此公告。


                                          广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                                                           2021 年 9 月 27 日
简历附件：


    庞小龙先生：1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7
月至2015年8月任职北京金T高尔夫俱乐部公司球僮部经理职位；2015年8月至2017年
2月期间自主创业；2017年2月至今任职广州若羽臣科技股份有限公司数据高级专员。
    截至本披露日，庞小龙先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司
法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；不存在被深圳证券交易所公开
认定不适合担任上市公司监事，期限尚未届满的情形；不存在被中国证监会采取证
券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查且尚未有明确结论意见的情形；不属于“失信被执行人”、国家
公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》要求的相关规定。