证券代码：003010            证券简称：若羽臣        公告编号：2022-005



                   广州若羽臣科技股份有限公司
     关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月31日召开
第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大
会的议案》。现将本次会议有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。
    2．股东大会的召集人：公司董事会。
    3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，
决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程等的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年1月18日（周二）14:00。
    （2）网络投票时间：2022年1月18日。其中：
    A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年1月18日9:15-9:25，
9:30-11:30和13:00-15:00；
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年1月18日
9:15-15:00期间的任意时间。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
    （2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
    （3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6．会议的股权登记日：2022年1月12日（周三）。
    7．出席对象：
   （1）截至2022年1月12日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能
亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表
决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．会议地点：广东省广州市天河区珠江东路16号高德置地冬广场G座32层会
议室。


    二、会议审议事项
   1.《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》；
    上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决
情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    以上议案已经公司2021年12月31日召开的第三届董事会第四次会议审议通
过，具体内容详见公司刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。




                                    29
三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：

                                                              备注
  提案编码                          提案名称              该列打勾的栏
                                                          目可以投票
    1.00       《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》        √


    四、会议登记等事项
    1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。
    （1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。
    （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股
东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业
执照复印件办理登记手续。
    （3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信
函以抵达本公司的时间为准（须在 2022 年 1 月 14 日 18：00 前送达或发送电
子邮件至 ryczjsw@gzruoyuchen.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。
    （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    2．登记时间：2022 年 1 月 14 日上午 9:30-12:00，下午 14:00-18:00，
电子邮件或信函以到达公司的时间为准。
    3.登记地点：广东省广州市天河区珠江东路 16 号高德置地冬广场 G 座 32
层董秘会议室。
    联系人：梁女士
    电话：020-22198215
    传真：020-22198999-8022
    电子邮箱：ryczjsw@gzruoyuchen.com
      4. 本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件
1。
      六、备查文件

      1．《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第四次会议董事会决议》。


          特此公告。




                                              广州若羽臣科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2022年1月1日
    附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1.投票代码：363010
    2.投票简称：若羽投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年1月18日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30 —11:30 和
13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年1月18日（现场股东大会召开
当日）上午9:15 至当日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2：

                                  授权委托书
    广州若羽臣科技股份有限公司：
    本人（本公司）作为广州若羽臣科技股份有限公司（股票代码：003010； 股
票简称：若羽臣）股东，兹全权委托 ______________先生/女士（身份证号
码：                     ），代表本人（本公司）出席2022年1月18日召开的广
州若羽臣科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会。
    委托权限为：出席本次会议，依照下列指示对本次会议审议议案行使表决权，
并签署与本次会议有关的法律文件。本人（本单位）对审议事项未作具体指示的，
代理人有权按照自己的意见表决。
    本人（本单位）表决指示如下：
                                          备注
提案编码            提案名称          该列打勾的栏   同意    反对   弃权
                                      目可以投票
             《关于补选第三届董事会
  1.00                                      √
             非独立董事的议案》

    委托人名称：
    委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
    委托人股东账号：
    委托人持股数量及股份性质：
    委托人签名/盖章：
    受托人签名：
    受托人身份证号码：
    委托日期：
    附注：
    1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    2、单位委托须加盖单位公章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。