证券代码：003010              证券简称：若羽臣             公告编号：2022-009



                     广州若羽臣科技股份有限公司
                  第三届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
通知于 2022 年 1 月 2 4 日以书面形式送达全体董事，会议于 2022 年 1 月 28
日上午 11:00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以通讯表决形式召开。
会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。

     本次会议由董事长王玉主持召开。会议的召开符合有关法律、法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于购买房产暨关联交易的议案》；

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    为满足公司经营发展需要，推进公司首次公开发行股票募集资金项目“电商
运营配套服务中心建设项目”的建设实施，公司拟使用募集资金向公司实际控制
人王玉先生购买广州市天河区花城大道 68 号环球都会广场 24 层 2407 至 2410 室
不动产作为上述募投项目的实施场地。经双方初步协商，拟以中联国际评估咨询
有 限 公司 对标 的资 产的 评估 价值 作为 本 次交 易 的交 易价 格， 即交 易价 格 为
4,264.95 万元。

    为加快项目进度，公司董事会提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经
营管理层及其指定人员签署本次购买环球都会广场 24 层 2407 至 2410 室房产事项
涉及的相关协议文件，并全权办理购买该房产事项的相应手续，授权期限从股东
大会审议通过至本次购置资产事项完毕止。
       本次交易对手方为公司实际控制人、董事长兼总经理王玉先生，本次交易构
成关联交易，关联董事王玉、王文慧对该事项予以回避表决。

       该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立
董事已对本次关联交易发表了同意的独立意见。保荐机构就此事项发表了核查意
见。

       本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

       具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨关
联交易的公告》。

       （二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       经审议，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2022
年 2 月 14 日召开 2022 年第二次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知，
审议上述相关议案。

       具体内容详见公司同日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2022
年第二次临时股东大会的通知公告》。

   三、 备查文件

       （一） 《广州若羽臣科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

       （二） 《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意
             见》；

       （三） 《独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

       （四） 中金公司出具的《中国国际金融股份有限公司关于广州若羽臣科技股
             份有限公司购买房产暨关联交易的核查意见》。

   特此公告。
                                            广州若羽臣科技股份有限公司董事会
                                                              2022 年 1 月 28 日