证券代码：003010             证券简称：若羽臣          公告编号：2022-010



                       广州若羽臣科技股份有限公司
                    第三届监事会第四次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

        广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
通知于 2022 年 1 月 24 日以书面形式送达全体监事，公司于 2022 年 1 月 28 日下午
14:00 在广州市天河区高德置地冬广场 32 楼会议室以现场表决的方式召开。本次会
议由监事会主席庞小龙先生召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3
名，董事会秘书列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规
定。

       二、监事会会议审议情况

       与会监事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了《关于购买房产暨关
联交易的议案》。

       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       为满足公司经营发展需要，推进公司首次公开发行股票募集资金项目“电商运
营配套服务中心建设项目”的建设实施，公司拟使用募集资金向公司实际控制人王
玉先生购买广州市天河区花城大道 68 号环球都会广场 24 层 2407 至 2410 室不动产
作为上述募投项目的实施场地。经双方初步协商，拟以中联国际评估咨询有限公司
（以下简称“中联国际”）对标的资产的评估价值作为本次交易的交易价格，即交
易价格为 4,264.95 万元。

       具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买房产暨关联交易的
公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

三、备查文件

（一）《广州若羽臣科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》



特此公告。


                                     广州若羽臣科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 1 月 28 日